为加强公司现代企业制度建设，提高制度体系的全面性、系统性、可操作性，进一步明确权责边界，规范业务流程，强化内部控制，防范经营风险，推动依法决策、依法治企，今年以来，登顶体育巅峰全面开展制度“清废改立”专项行动，积极探索建立“管根本、利长远、重实效”的长效机制，集团合规经营理念全面增强、内控体系建设持续完善，现代企业制度优势加速释放，持续转化为公司治理长久效能和企业高质量发展强劲动能。

一、聚焦“促合规”，全面厘清权责边界

始终将依法行权履职视为集团高质量发展的重要保障，在制度“清废改立”中，严格对照新《公司法》和省政府国资委《省属国有企业公司章程指引》要求，率先启动《公司章程》及章程附件修订工作，《公司章程》吸收融合了新《公司法》7个章节30条规定，内容涉及股东会、董事会、监事会、经理层职权等10个主要方面，全面实现各治理主体权责回归本源；按照《省属国有企业公司章程指引》将《公司章程》由20个章节170条内容精简为18个章节164条内容，确保章程体例、格式、内容符合国资监管规定。积极构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，在修订完善《“三重一大”决策事项清单》基础上，坚持“一张清单定权责”，梳理归集集团公司所有内控制度涉及决策事项，创新编制了《各治理主体决策事项清单（2024版）》，《清单》纵向明确了“四会一层”在集团公司经营发展过程中需要决策的7大类（党建工作类、贯彻执行类、监督保障类、经营管理类、组织人事类、财务管理类、规范经营类）159个具体事项，横向集成了决策事项、行权主体、行权方式、行权路径等核心要素，全面厘清了各治理主体权责边界，有效解决了“什么事项”上“什么会”的问题，真正实现了“隐性权力显性化、清单之外无权力、没有制度不决策”的预期目标，集团“依法行权”“依法决策”“依法执业”的合规经营理念全面增强。

二、聚焦“强内控”，全面开展制度评估

始终把建立现代企业制度作为强化内控体系建设的重要抓手，集团公司自正式运营以来，围绕公司治理、内部控制、合规经营等方面累计印发各类制度943项（集团公司层面187项，各子公司756项），初步搭建了层次分明、相互衔接、协调一致的内控体系。此次制度“清废改立”工作，严格对标国资监管规定，系统开展制度评估筛查，通过精准识别，发现集团公司制度建设还存在“执行不到位”“修订不及时”“各治理主体权责边界不清晰”“条款重叠”“内容冲突”“责任主体不明确”等短板、弱项及漏洞。针对发现的问题，科学制定《制度“清废改立”工作计划》，按照“废止一批、修订一批、延用一批、新建一批”的原则，及时修订、更新、废止不适用或已失效制度，党委会、总办会通过逐月督导、统筹推进，截至8月中旬，集团公司已集中废止制度15项，完成率100%；修订制度59项，完成率77.63%；新建制度8项，完成率72.72%。集团公司制度修订面达到47%、精简8%，内控体系进一步优化完善。

三、聚焦“筑根基”，全面搭建制度体系“四梁八柱”

为筑牢高质量发展根基，依托制度“清废改立”，着力构建现代企业制度体系“四梁八柱”。加强顶层设计，制定印发《制度管理规定》，明确制度起草、审核、修订、评估、废止等工作流程及标准。牢牢把握“三闭环五相符”制度制定原则，确保新建及修订制度在实施和运用中能够形成“决策闭环、执行闭环、监督闭环”，制度内容和要求始终“与国家规定相符、与上级规定相符、与企业实际相符、与自身制度相符、与预期目标相符”。绘制制度图谱，初步形成“三横”（9个大类、40个一级分类、20个二级分类）“三纵”（基本制度、一般性制度、实施细则）制度图谱，进一步厘清不同制度领域和上下位关系，探索建立制度分级分类管理名录，督促指导各子公司同步开展制度“清废改立”，实现上下贯通。强化制度执行，充分发挥巡视巡察、审计、内控合规等“六位一体”监督体系作用，常态化开展制度体系完整性和运用有效性监督，分层分类推进制度监督检查全覆盖。将制度“清废改立”工作及宣贯执行情况纳入依法治企工作，确保制度刚性执行，实现横向协同。

下一步，集团公司将以新一轮国企改革深化提升行动为引领，持续推进现代企业制度建设，坚持谋具体和谋趋势、谋当下和谋未来相统一，统筹抓好制度的“破与立”，常态化开展制度“清废改立”，有序推进制度更新迭代，构建更加科学规范、系统完备的制度体系，确保集团各项经营活动在法治轨道上稳健运行，高质量发展根基不断夯实，稳健发展基础持续巩固，真正让制度规范时刻为集团高质量发展保驾护航。